Brasil
Investigação mira operador ligado a Vorcaro por remessas e transações atípicas
Antônio Carlos Freixo Júnior é investigado por movimentações em dinheiro vivo, negócios imobiliários e envio de recursos aos Estados Unidos.
Operação Carbono Oculto
Brasil
Operação Carbono Oculto investiga operador de Vorcaro e remessas para filme
Antônio Carlos Freixo Júnior é alvo da terceira fase da operação, que apura lavagem de dinheiro e transferências ligadas à produção de “Dark Horse”.
Brasil
Durigan afirma que empresa ligada a filme de Bolsonaro recebeu dinheiro ilícito
Ministro da Fazenda relacionou a Entre Investimentos ao Banco Master e a um esquema de lavagem de dinheiro investigado pelo MP-SP.
Finanças
Fazenda quer ampliar atuação da CVM na análise de fundos de investimento
Dario Durigan defendeu mais coordenação entre órgãos após operação que apura lavagem de dinheiro com uso de fintechs e fundos.
Brasil
Gaeco e Receita Federal fazem terceira fase da Operação Carbono Oculto
Investigação apura lavagem de dinheiro usada para viabilizar a compra de uma grande distribuidora de combustíveis.